روزنامه انگلیسی گلوب اند میل گزارش داد: محمودرضا خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی، دارای خانه ای 3 میلیون دلاری به نام خود در تورنتو است. خانواده او نيز در آنجا سكونت دارند. 8 آژانس مسافرتی به نام پسر مدیرعامل بانک ملی در تورنتو کانادا
بنا بر یک گزارش دریافتی محمود رضا خاوری ( مدیر عامل بانک ملی ) که تبعه کانادا هم هست 8 آژانس مسا فرتی به نام پسرش ا. خاوری در تورنتو کانادا خریداری کرده که یکی از آنها آژانس جری کاپلین Jerry caplan Travel است.
جری کاپلین در اسراییل دفتر دارد . گویا سرمایه این آژانس ها از طرف هواپیمایی ماهان به پاس وامهای کلانی که از طریق بانک سپه ( زمان ریاست خاوری ) دریافت کرده تامین شده است.

این روزنامه که از این اختلاس به عنوان بزرگترین اختلاس ایران نام برده است، مطرح کرده است که خاوری فردی ایرانی- کانادایی است که استعفای خود را تقدیم مقامات ایرانی کرده و روز پس از آن از لندن به فرانکفورت پرواز کرده است و سپس با پرواز لوفتانزا به تورنتو سفر کرده است.
این روزنامه اعلام کرده است که جریمه ای در ایران شامل مدیرعامل مستعفی بانک ملی نشده است.